IBAN ile para göndermek suç mu?

IBAN ile yani banka hesabı üzerinden ödeme yapmak aslında kanuna aykırı değil, aksine uygundur. Ancak çeşitli sebeplerle başkasının IBAN’ını kullanmak ve IBAN kullanarak ödeme yapmaya zorlamak gibi durumlar risk ve yaptırım içeren sonuçlar doğurmaktadır.

IBAN kullandırma cezası nedir?

IBAN kiralama suçu: Finansal sistemin güvenliğini tehlikeye atan bu suç türü hem bireylere hem de bankalara zarar vermektedir. Bu nedenle TCK’nın 158/1-F maddesine göre bu suçu işleyen kişi veya kişilere üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası verilmektedir.

İbandan ceza yiyen var mı?

Vergi kaçakçılığı nedeniyle IBAN üzerinden vergi tahsil edenlere özel ceza aralığı belirlendiği haberi ilgili kaynaklardan netleşti. Yeminli mali müşavir Abdullah Tolu, .tr’ye yaptığı açıklamada, IBAN cezalarının kesinliği hakkındaki yorumların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Birisine IBAN vermek suç mu?

Başkası aracılığıyla banka hesaplarını bildirimde bulunmadan kullanmanın, yani “hesap/IBAN kullanımı”nın suç olduğunu biliyor muydunuz? Banka hesabınızı kullanarak suç işlemeyin ve suçların işlenmesinde aracı olmayın.

IBAN atmanın cezası ne kadar?

“Yasadaki son değişiklikle ceza tutarı 200 bin liraya çıkarıldı. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor.” Bakan Şimşek ayrıca vatandaşların bu şirketleri nereye bildirebileceklerini de anlattı.

Hesaba kaç para gelirse takibe düşer?

Hesaba ne kadar para girdiği takip konusu mu? Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğlere göre 7.000 TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması yasal zorunluluktur.

Tanımadığın birine para göndermek tehlikeli mi?

Kişisel olarak tanımadığınız birine asla para göndermeyin. Dolandırıcılar bazen insanları kandırarak kendilerine para göndermeye çalışırlar. Aşağıdaki sebeplerden dolayı para isteyen birine para göndermeyin: Emin olmadığınız acil bir durum.

Banka hesabının incelemeye alındığını nasıl anlarız?

e-Devlet Kapısı hizmetlerine ulaşmak için www..tr adresine girip, web sitesindeki arama çubuğuna “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı ile Banka Bilgisi Sorgulama” yazıp bu hizmete ulaşabilirsiniz.

İbana para gönderme cezası kimleri kapsıyor?

Bankacılık yaptırımları da devreye giriyor. Bu cezalar sadece IBAN’ını kiralayan kişiye veya o IBAN’ı kiralayan şirkete değil, aynı IBAN için ödeme yapan müşteriye de uygulanıyor. Müşterinin para gönderdiği IBAN yasadışı faaliyetler için kullanılmışsa, müşteri de bu soruşturmanın kapsamına giriyor.

IBAN incelemesi kimleri kapsıyor?

Sabah haberine göre, işletmelere IBAN üzerinden yapılan transferler ve işletmeyle ilgili tüm hesaplar denetlenecek. Sadece işletme sahiplerinin hesapları değil, yakınlarının ve çalışanlarının hesapları, ayrıca kiralama amaçlı kullanılan hesaplar da denetlenecek.

İbana en fazla kaç TL atılır?

IBAN’a para gönderme limiti ayda 100’dür. Aynı ayda 30 farklı IBAN’a para gönderebilirsiniz. IBAN’a para gönderme limiti günlük 250’dir.

IBAN incelemelerinde hangi cezalar çıkabilir?

Özetle, IBAN denetimleri sonucunda KDV, gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi cezası, gelir vergisi tevkifatı, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi, usulsüzlüklere özel ceza ve hapis cezası olmak üzere yedi kalemin ödenmesi muhtemeldir.

Banka hesabı neden incelemeye alınır?

Terör suçlarıyla bağlantılı kişilerin banka hesapları da devlet kurumları tarafından kontrol edilir ve bloke edilir. Mahkeme veya soruşturma işlemleri tamamlandıktan sonra, resmi kurumlardan sorumlu bankaya bildirimde bulunularak blokeler kaldırılır.

Sosyal medyada IBAN paylaşmanın cezası nedir?

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, yayılması veya elde edilmesi durumunda ceza 2 yıldan 4 yıla kadar hapistir (TCK m. 136). İşlenmesi halinde ise TCK m. 136 uygulanır.

Birisine IBAN atarsam ne olur?

IBAN numaranızı paylaşmanın riskleri nelerdir? Dolandırıcılık riski: IBAN numaranızı kötü niyetli kişilerle paylaşmak dolandırıcılık riski oluşturabilir. Dolandırıcılar, hesabınızdan izinsiz para çekmek veya hesabınızda yetkisiz işlemler yapmak için IBAN numaranızı kullanabilir.

Birine ibandan para gönderme tehlikeli mi?

IBAN numaranızı paylaşmanın riskleri nelerdir? Dolandırıcılık riski: IBAN numaranızı kötü niyetli kişilerle paylaşmak dolandırıcılık riski oluşturabilir. Dolandırıcılar, hesabınızdan izinsiz para çekmek veya hesabınızda yetkisiz işlemler yapmak için IBAN numaranızı kullanabilir.

İbana para gönderme cezası nereye şikayet edilir?

Raporlamalar ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web sitesi (.tr), Dijital Vergi Dairesi (digital..tr), Gelir İdaresi Başkanlığı Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (189) üzerinden de yapılabilmektedir.

İbana gönderilen para geri alınır mı?

Transfer henüz tamamlanmadıysa, para genellikle birkaç dakika içinde iade edilebilir. Paranın iadesini almak için alıcıyla iletişime geçebilirseniz, bu işlem birkaç gün içinde tamamlanabilir. Ancak, yasal işlem başlatmanız gerekirse, paranızı geri alma süreci daha uzun sürebilir.

İbanla dolandirilir mi?

IBAN işlemlerini hedef alan internet korsanları, şirketleri çok basit bir yöntem kullanarak dolandırıyor. Korsanlar, şirketler ve uluslararası şirketler arasındaki e-posta iletişimlerine sızıyor ve IBAN/SWIFT numaralarını kendi numaralarıyla değiştiriyor.